Glasan postupak pranja novca

U suvremenom svijetu pranje novca postalo je glavni problem razvijenih ekonomija i zemalja u razvoju. Odvjetnica Isa Bin Hyder, odvjetnica, osnivačica i izvršna direktorica Bin Haider Advocates & Legal Consultants, nedavno je na sudu u Dubaiju pobijedila u širokom suđenju od međunarodnog značaja, dajući nam detalje.

8. lipnja 2010. sud je utvrdio da sedam tvrtki i četvorica osumnjičenih za slučaj pranja novca nisu krivi ukupno 150 milijuna funti (891 milijun dirhama iz UAE), za koje se sumnjalo da su prane tri godine od 2006. godine. Ovo je bio najveći slučaj pranja novca u povijesti emirata, istražen u Dubaiju, a to je vrlo važno, jer UAE zauzimaju mjesto vodećeg financijskog centra na Bliskom istoku, gdje broj zločina povezanih s pranjem novca stalno raste. Samo je 2009. godine u UAE zabilježen fenomenalan broj od 1729 slučajeva pranja novca. Apelacioni sud u Dubaiju podržao je odluku prvostupanjskog suda i oslobodio sve osumnjičene za pranje gotovo 891 milijuna dirhama iz OEE, generalnog direktora iz Pakistana, zaposlenika tvrtke iz UAE, stručnjaka iz Velike Britanije i financijskog kontrolora iz Indije.

Osumnjičeni su se izjasnili da nisu krivi i potpuno su negirali sve navode o pribavljanju, posjedovanju i prijenosu 150 milijuna funti, koje su, prema optužnici tužitelja, pribavljene prijevarom i obmanom vlasti Nizozemskih Antila i ureda Ministarstva financija i Carinskog suda Velike Britanije (RCPO).

Pozivajući se na točke kaznenog gonjenja, tužitelji su rekli kako su i osumnjičeni optuženi za lažiranje dva primitka za prijenos digitalnog novca i ugovor o zajmu u iznosu od pet milijuna dolara (UAE dirham 18,4 milijuna), najveći u povijesti Dubaija. Pored svega toga, optuženi su za podnošenje krivotvorenih dokumenata Centralnoj banci UAE. Za sedam tvrtki optuženi su za pomaganje i sudjelovanje u nezakonitim poslovima pranja novca.

Čitajući povijesnu presudu, predsjedavajući suda, Mahmoud Fahmi Sultan, također je ukinuo za svakog osumnjičenog dvomjesečnu zatvorsku kaznu za falsificiranje i korištenje neslužbenih dokumenata, proglasivši ih nevinima. Poznati specijalist za kazneno pravo, odvjetnik Isa bin Haider, osnivač i šef advokatske tvrtke Bin Haidar Advocates and Legal Consultants, koji je zastupao interese optuženih, komentirao je ovaj postupak: „Osumnjičeni i njihove tvrtke optuženi su za pranje novca za ukupno 891 milijun dirhama iz UAE u tri godine i bez ikakvih čvrstih dokaza. Istražitelji ovog slučaja tijekom cijelog procesa suđenja i tužiteljstva, koji je započeo u kolovozu 2006., nisu bili u mogućnosti dokazati da navodno "oprani" iznos ima zločinački nom podrijetlu. "

Gospodin Bean Hyder također je skrenuo pozornost na činjenicu da protiv njegovih klijenata u Londonu nije podnesena optužba, unatoč činjenici da je navodni zločin tamo prvotno istražen prije pet godina. Pitao je: "Pretpostavimo da su osumnjičeni dobili taj novac od kriminalnih organizacija lociranih u inozemstvu. Zašto se onda nisu pojavili na sudu u Londonu?"

Odgovor glavnog tužitelja u Dubaiju Isa Al Khumaydana na pitanje zašto su se istražni uvjeti u ovom slučaju produžili na gotovo dvije godine, bila je izjava da je "ovo najveći slučaj pranja novca u povijesti Dubaija".

Na tu ocjenu odvjetnik Isa bin Haider rekao je: "Četiri godine su dubaški tužitelji radili na odgađanju ovog suđenja. Bilo je potrebno četiri godine da se slučaj konačno iznese na sud. Istražni odbor koji je imenovao Ured glavnog tužitelja nije mogao pružiti konkretne slučajeve Dokazi ili sigurnosna kopija optužnice u iznosu od 150 milijuna američkih dolara osumnjičenih za pranje. "

Apelacijski sud također je poništio odluku Suda za upravne prekršaje o oduzimanju dirhama iz OAE zbog krivotvorenih isprava i novca u iznosu od 18,4 milijuna. PR

Pogledajte video: Islam je došao da nam olakša a ne da nam otežadr. Safet Kuduzović (Svibanj 2024).